柬埔寨因涉诈强制清算3家银行,均遭美国制裁其中1家协助太子集团洗钱

资讯 财经资讯 第9496期 2026-08-04 创建 播放:3194

介绍: 柬埔寨国家银行自8月1日起对CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行启动清算程序,三家银行均因涉及跨国网络诈骗犯罪活动被美国列入制裁名单。其中CCU商业银行被指协助太子集团洗钱,董事长陈波及相关公司遭制裁。柬埔寨首相洪玛奈去年下令打击电诈犯罪,自今年1月以来已有至少5家商业银行被强制清算。太子集团核心人物胡小伟已于7月29日...

介绍: 柬埔寨国家银行自8月1日起对CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行启动清算程序,三家银行均因涉及跨国网络诈骗犯罪活动被美国列入制裁名单。其中CCU商业银行被指协助太子集团洗钱,董事长陈波及相关公司遭制裁。柬埔寨首相洪玛奈去年下令打击电诈犯罪,自今年1月以来已有至少5家商业银行被强制清算。太子集团核心人物胡小伟已于7月29日从日本被遣送至美国,接受联邦调查局调查。

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