浙江稠州商业银行未报送大额交易被央行罚款485万元

资讯 财经资讯 第9451期 2026-07-23 创建 播放:3480

介绍: 7月22日,中国人民银行浙江省分行公示,浙江稠州商业银行因未按规定履行客户身份识别义务,以及未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告,被罚款485万元。两项违规同时出现,反映出该行反洗钱内控机制存在明显短板,需全面梳理业务流程,补齐风控漏洞。

介绍: 7月22日,中国人民银行浙江省分行公示,浙江稠州商业银行因未按规定履行客户身份识别义务,以及未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告,被罚款485万元。两项违规同时出现,反映出该行反洗钱内控机制存在明显短板,需全面梳理业务流程,补齐风控漏洞。

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